그것이 알고싶다 "중고거래 사기꾼, 그 놈" 편을 보고

올해 초에 SBS 그것이 알고 싶다에서  "중고거래 사기꾼"에 대한 내용을 다룬 적이 있었죠.

내용은 전문중고사기범인 "그 놈"(피해당한 사람들의 심경을 대변한 듯..)에 대한 추적 및 중고사기 수법에 대한 것이었습니다. 전문사기꾼인 그 놈을 추적하기 위해 피해자들이 직접 나서서 그알 팀에 협조를 하였는데요, 아직까지 그 놈(?)은 잡히지 않았지만 수사기관에서는 그를 잡기 위해 여러 정보를 모아서 그 놈을 추적중이라고 합니다.

 

그알 비하인드 캡쳐

 

 

그알에서 말하는 중고거래 사기의 수법은 크게 두 가지로 나눠볼 수 있는데요,

(그알에서는 돈을 입금받고 잠적하는 수법에 대해서 주로 다루었습니다. '그 놈'이 즐겨쓰는 수법입니다.)

 

 

첫 번째는 돈을 받은 후, 잠적하는 수법입니다.

 

거래당사자가 구매를 원하는 물건에 대한 대금을 판매자에게 먼저 계좌이체하고, 이체가 확인되면 판매자가 물건을 발송하는 방식인데요, 초보적이거나 단순한 사건의 경우에는 범인을 잡기가 그리 어렵지 않지만, 「그것이 알고싶다」에 나온 것처럼 전문적으로 조직을 만들어 사기행각을 벌이는 이들은 잡기가 쉽지 않다고 합니다.

 

알바 단계에서만 이미 여러 차례 돈 세탁이 되기 때문인데요, 한 마디로 누가(Who) 피해 금액을 받았는지 알아내기가 힘들다는 것입니다. 그들에게는 또한 별도의 인출책도 존재하며, 어떤 곳은 가상화폐로 환전해주는 조직도 있어서 추적하는데 시간도 오래걸리고 따라서 추적하기도 어렵다고 합니다.

그알 비하인드 캡쳐

 

 

 

피해금액이 돈세탁 되는 과정

 

재택알바 ☞ 재택알바 ☞ 재택알바 ☞ 인출책 ☞ 범인

 

돈 세탁(money laundring)이란?

 

 

세탁은 더러워진 옷을 빠는 일인데 이는 돈도 마찬가지인가 봅니다. 돈세탁money laundering이라는 말 들어보셨죠? 

불법적인 검은 돈, 더러운 돈을 은폐하고 조작해서 세탁기에 돌린 것처럼 깨끗하게 만든다는 비유적인 표현입니다.

보통은 여러 개의 차명 계좌로 분산 입금하고 해외로 송금했다가 다시 받는 방식으로 돈세탁을 합니다. 미국의 전설적인 마피아 두목인 알카포네 Al Capone가 체포됐을 때 돈세탁이라는 용어가 처음 쓰였다고 해요.

 

 

 

 

두번째는 피싱을 이용한 사기수법입니다.

 

그들은 주로 중국에서 활동하는 피싱 조직인데요, 피싱 사기 관련 내용은 따로 작성한 글이 있으니 그것을 참고하시면 좋겠습니다.

 

2020/03/24 - [정보/웹사이트] - 네이버페이 안전결제 사기에 대하여(피싱 사기)

 

 

한 편, 「그것이 알고싶다」에서 집중적으로 다루었던 그 놈(?)의 경우에는 사기를 방해하는 사람에게 배달 폭탄 등의 방법을 사용해서 2차 피해를 가했다고 하는데요, 이것 때문에 자신의 휴대폰 번호를 바꾸는 피해자도 있었죠.

 

 

 

중고사기에 대한 경찰의 입장은?

 

중고 거래 사기 수사에 가장 적극적인 곳은 제주지방경찰청이라고 합니다. 경찰청 소속의 형사 중 한 명의 지인이 중고나라 사기로 피해를 입어서 수사를 하다가 집중적으로 이 사건을 맡게 되었다고 합니다. 그알 PD의 말에 의하면, 중고 거래 사기에 대해 경찰서 단위에서는 다루기가 어렵다고 하는데요, 위에서 언급했던 것처럼 다단계의 돈세탁 과정을 추적해야 하기 때문에 일개 경찰서에 다루기에는 인력이나 정보가 부족하다는 것이 그 이유라고 합니다.

 

 

 

범인검거시 형량 및 피해금액 보상

변제능력이 있을 경우에 한해서 피해금액에 대한 보상이 가능하며, 현실적으로는 대부분 사기친 금액을 유용한 경우가 많아서 형사고소만으로는 변제받기가 힘들다고 하네요.

"그 놈"에게 당한 피해자들의 피해물품 유형은 다음과 같습니다.

1위 : 전자기기/가전제품 67.1%
2위 : 명품잡화 8.5%

 

- '그 놈' 사기 피해자들의 설문조사 피해물품 약 46종 -

 

한 편, 중고나라 까페측에서는 사기 피해는 전적으로 거래 당사자의 책임이라는 입장을 유지하고 있다고 하는데요, 만약 중고나라에서도 미국의 중고물품 거래 사이트 Ebay처럼 안전거래 시스템을 갖춘다면, 중고거래로 인한 피해가 상당히 줄어들지 않을까 생각을 해봅니다.

 

사기예방법

 

중고사기는 소액이기 때문에 대부분 그 형량이 높지 않은데요, 따라서 형량이 눈에 띄게 높아지지 않는 한 사기꾼들의 범죄는 줄어들기 힘든 것이 현실이라고 합니다. 또한 사기범들의 사기수법이 나날이 치밀해지고 있어서 제도마련에도 한계가 있다고 합니다. 따라서 「그것이 알고 싶다」에서는 거래당사자들의 주의가 필요하다는 결론을 내리고 있는데요. 주의할 점으로는 우선, 터무니 없는 가격에 올라온 물건들은 의심을 해야 한다. 그리고 계좌 이체 전에 판매자 정보를 재확인 후 거래해야 한다. 등이 있습니다.

 

그리고 중고거래를 할 때에는 가급적 직거래로 해야 안전한데요, 사기범들이 직거래를 피하는 방법에는 구매자와 먼 지역이라고 말하거나 / 다른 거래자를 언급하며 거래를 서두르는 등의 수법이 있다고 하니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

마치며

 

최근 한 커뮤니티에 중고거래 사기범을 직접 추적해서 잡은 일반인의 사례가 올라온 것을 보았습니다. 그 사람이 잡은 사람은 놀랍게도 17살밖에 안 된 청소년이었는데요, 그 사례를 보면서 "아, 여전히 중고사기가 활개를 치고 있구나"라는 생각이 들어서 이 글을 작성하게 되었습니다. 「그것이 알고싶다」에서 나온 것과 같이 여전히 중고거래 사기가 많이 발생하고 있고, 사기수법은 나날이 발전하고 있습니다. 또한, 여러 단계를 거쳐서 돈을 세탁하기 때문에 실제 범행을 저지른 사람을 잡기도 어려운 상황입니다.

 

사기라는 것이 사기꾼이 마음만 먹으면 누구나 쉽게 그 덫에 빠지는 것이기에 거래당사자들은 항상 각별히 주의를 하여 사기를 예방하는 것이 최선의 방법이라고 합니다. 그러기 위해서 터무니 없는 가격에 올라온 물건은 언제나 주의하며, 거래는 되도록이면 직거래 방식으로 진행하고 어쩔 수 없이 계좌거래를 해야 한다면, 반드시 판매자의 정보를 재확인 후 거래를 해야 사기피해로부터 안전할 수가 있는 것입니다. 남들이 땀흘려 번 돈을 손쉽게 가로채려하는 사기꾼들이 정당한 처벌을 받기를 바라면서 이만 글을 마치도록 하겠습니다.

 

 

2020/04/14 - [정보/웹사이트] - 사기피해사례를 검색할 수 있는 사이트 : 더치트(The Cheat)